We are now pleased to announce that the ECMI International in Georgia is launching new activities in Georgia with new representation, new initiatives, and a new format. To celebrate the launch and to mark the German-Georgian partnership year, the ECMI organizes a public event on December 5th, 2017 at 17:00. With the title “Georgia on a Path towards European Integration: Challenges and Perspectives” the Roundtable Discussion will take place at the EU and NATO Information Center. More...
Plateforme ELIOS - Définition du blanchiment de capitaux
Sont notamment constitutifs de blanchiment de capitaux, les actes commis intentionnellement pour:
- convertir ou transférer des biens qui proviennent d'une activité criminelle;
- dissimuler l'origine, la nature ou l'emplacement de biens qui proviennent d'une activité criminelle ainsi que l'acquisition, la détention et l'utilisation de ces biens. Plus...